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21世纪经济报道曾报道过的恒丰银行和江西银行14.83亿大案,据银行业人士介绍,即是由票据中介久益公司参与撮合的交易,并没有真实的票据交割,实际是资金融通行为。该案件中,资金的流向依次为中原银行、恒丰银行、江西银行、库车村镇银行。然而,库车村镇银行表示该行并未参与交易,“同行户”被票据中介控制,资金被票据中介套取。除此之外,吉林敦化农商行和宁波银行18亿票据纠纷案、嘉兴银行和民生银行邯郸分行7.3亿商票纠纷案、辽中农信社和某村镇银行6亿同业存款纠纷案、新疆汇和银行与吉林敦化农商行3.1亿元纠纷案件中,均涉及票据中介“久益系”。

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